Steven CABRERA

• Pilotage et supervision de l'activité LCB-FT : accompagnement de l'équipe, supervision des contrôles de premier niveau, suivi des revues du contrôle interne et pilotage des plans d'action
• Responsabilité du dispositif déclaratif et de la gouvernance LCB-FT : rôle de déclarant TRACFIN, animation des comités LCB-FT et suivi des décisions afférentes
• Expertise réglementaire et veille : veille et analyse des évolutions réglementaires, des sanctions et décisions de l'ACPR, évaluation des impacts et adaptation des dispositifs internes
• Pilotage des dispositifs de conformité : rédaction et actualisation de la classification des risques, des procédures LCB-FT, FATCA, CRS, gel des avoirs, Lutte contre la fraude et supervision des traitements réglementaires associés
• Optimisation du dispositif de surveillance : conception, révision et amélioration des scénarios d'alerte au regard des risques, des typologies de blanchiment et des exigences réglementaires
• Contribution aux projets stratégiques et SI : rédaction des expressions des besoins, des spécifications fonctionnelles à destination du SI et participation aux projets de transformation en lien avec l'activité du service

Pour le compte de BNPP PNACC

• Pilotage et organisation de l'activité de l'équipe , avec suivi des objectifs, de la qualité des dossiers et des indicateurs de performance
• Management de proximité des collaborateurs : animation quotidienne, gestion des absences et accompagnement des nouveaux arrivants
• Développement des compétences : formation des équipes et suivi de la montée en compétence des analystes
• Contribution à l'amélioration continue des procédures, dispositifs organisationnels et outils de gestion
• Participation aux comités de pilotage et opérationnels de suivi de l'activité

Pour le compte de BNPP Sécurité Financière

• Pilotage de l'activité et management de l'équipe , avec organisation des travaux, suivi des objectifs, animation des réunions et accompagnement quotidien des collaborateurs
• Supervision des contrôles de second niveau des alertes automatiques et manuelles classées sans suite ainsi que des propositions de déclarations de soupçon
• Prise de décision et traitement des dossiers complexes , avec suivi de la qualité des analyses et des actions de remédiation
• Développement des compétences des équipes : formation, accompagnement des nouveaux arrivants et suivi de la montée en compétence des analystes
• Participation au pilotage de projets et amélioration continue des dispositifs de contrôle , notamment à travers l'actualisation des procédures, guides opératoires et la création de plans de contrôle
• Réponses aux sollicitations de la BNPP : demandes Inspection Générale, Appui et qualité, …
• Veille réglementaire et prise en compte des évolutions dans les pratiques opérationnelles

• Réalisation de contrôles de second niveau sur l'ensemble des principaux domaines de risques : LCB-FT, fraude, activités comptables et financières, gouvernance et traitement des réclamations
• Pilotage du dispositif de contrôle interne , incluant la rédaction du plan de contrôle annuel, la production des reportings et l'amélioration continue des processus
• Suivi des actions correctrices et des plans de remédiation issus des contrôles et des travaux d'audit interne
• Contribution à la maîtrise des risques à travers la mise à jour de la cartographie des risques et des contrôles ainsi que la participation à la rédaction du rapport de contrôle interne
• Participation aux dispositifs de prévention de la fraude et à la rédaction et à l'actualisation des procédures
• Veille au respect du cadre réglementaire et des règles internes du Groupe , ainsi qu'à l'application des procédures et dispositifs de contrôle