Karima KHELIFI

Analyste LCB _FT/ GROUPE APICIL via Tessi

Septembre 2024/ MARS 2026
_ traitement des rachats totaux et contrats assurance _vie en cours.
_ Analyse des mouvement money _in et money _out.
_ Répondre sur les questionnes TAX, IGO et AML.
_ Envoie d'instances et courriers (CGP et Clients)
_ Analyse et conclusion/ Envoie à la conformité en cas de soupçon.
_ Clôture des dossier dans E compliance et la GED

_ Participer à l'encadrement et au suivi éducatif des
élèves

_ Assurer notamment la surveillance des élèves
dès l'arrivée au départ compris pendant le service
de restauration
_ L'encadrement des sorties scolaires, l'encadrement et l'animation.

_ Traitement des dossiers (Analyse, validation et mise à jour des contrats).

_ Gestion des transferts (Coordination des transferts entrants et sortants).

_ Analyse de conformité (Vérification des documents et respect des réglementations).

_ Gérer et préparer les commandes.
_ Organiser l'espace de vente.
_ Gérer et préparer les commandes.

• Suivi régulier des procédures judiciaires et administratives pour informer les clients sur l'évolution de leur situation.
• Conduite de recherches juridiques pour préparer la défense des clients.
• Accompagnement des clients dans les démarches à toutes les étapes de leur dossier, explication des décisions de justice.
• Représentation des clients dans le cadre de litiges, défense de leurs intérêts, négociation d'accords.
• Rédaction de documents et d'actes juridiques.
• Conduite des rendez-vous clients au sein du cabinet, par téléphone ou en vision, gestion du planning.
• Traitement des dossiers de contentieux avec recherche de solution amiable.
• Analyse des dossiers et des problématiques clients, évaluation des risques, établissement de la stratégie juridique.
• Assistance d'ordres judiciaire et administratif en instance et en appel.
• Représentation des clients devant les tribunaux pour défendre leurs droits et obtenir des jugements favorables.
• Préparation des dossiers pour les procès incluant le recueil des preuves et l'interrogation des témoins.

• Gestion des dossiers juridiques des clients (physiques et informatiques) : rassemblement des pièces, mise à jour de la documentation, classement et archivage.
• Accueil physique et prise en charge des clients, gestion du standard téléphonique (renvoi des appels téléphoniques, prise de messages).
• Réception tri et distribution du courrier entrant au sein du cabinet juridique.
• Gestion du calendrier des avocats, planification des rendez-vous, des audiences et des échéances pour garantir la tenue des délais.
• Suivi des dossiers (établissement, intégrité, avancement et conclusion), information des progrès aux intéressés.
• Participation à la préparation des dossiers de plaidoirie et à la collecte de preuves.
• Suivi des délais légaux pour le dépôt des actes et le respect des obligations réglementaires.