Profil professionnel
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GUETTE SEYE

RESPONSABLE CONFORMITÉ BANCAIRE – LCB-FT / KYC Senior Compliance & AML Officer | Risk Management | Regulatory Expert – International Markets
Argenteuil

Profil professionnel

Mettre mon expertise au service d’un établissement financier international ou Finetech souhaitant renforcer son dispositif de conformité et gestion des risques, en assurant la sécurisation réglementaire et la qualité des dispositifs AML / LCB-FT / KYC.

Responsable expérimentée en conformité, spécialisée en LCB-FT et KYC avec une solide expertise de gestion de dispositifs réglementaires, de coordination d'équipes et de communication avec les autorités de supervision (ACPR, TRACFIN). Rigoureuse, organisée et dotée d’une forte capacité à animer, former et faire évoluer les collaborateurs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Vue d'ensemble

19
19
years of professional experience
4053
4053
years of post-secondary education

Expérience

Responsable LCB-FT & KYC

SSP
Paris, France
11.2023 - Actuel
  • Pilotage du dispositif LCB-FT.
  • Supervision des classifications de risques
  • Avis de conformité sur les entrées en relation
  • Adaptation rapide à différents interlocuteurs et différentes situations.
  • Reportings aux organes de gouvernance.
  • Rédaction et application des procédures internes, gestion des escalades et des plans d’action correctifs.
  • Veille réglementaire, mise à jour classification des risques et informations aux parties prenantes
  • Surveillance des flux et validation des opérations atypiques détectées par les analystes KYC
  • Controles niveau 2: entrée en relation, PEP, vigilance constantes, transaction
  • Monitoring scoring
  • Déclaration de soupçon à Tracfin
  • Reporting QLB LCB-FT & RACCI LCB-FT
  • Analyse des signalements d’anomalies, validation des dossiers sensibles (PEP, sanctions).
  • Formation continue et management des équipes KYC.
  • Formation et sensibilisation du personnel sur les risques de non conformité
  • Promotion de la culture conformité auprès des collaborateurs.

Responsable KYC

SSP
, France
01.2021 - Actuel
  • Supervision des contrôles KYC à l’entrée en relation et durant le cycle de vie client.
  • Détection des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Mise à jour des procédures internes et accompagnement des équipes sur les évolutions réglementaires.
  • Management équipe KYC et accompagnement dans leur montée en compétence
  • Controles niveau 2: contrôles KYC sur les contrôles niveau 1 et contrôles aléatoires
  • Controles mensuels niveau 2 sur les transactions atypiques
  • Controles niveau 2 sur les PEP
  • Avis de conformité sur les entrées en relation

Responsable Qualité & Relation Client

SSP
, France
01.2016 - 01.2021
  • Pilotage des indicateurs de satisfaction client, gestion des litiges.
  • Formation des équipes, coordination interservices.
  • Gestion des réclamations clients
  • Validation des paiement par chèques: sécuriser les chèques
  • Relation avec les banques pour valider CMC7
  • Controles sur les impayés des chèques clients
  • Management équipe relation client et montée en compétence

Auditrice QSE

GSK
01.2015 - 01.2016
  • Mise en place des audits qualité, prévention des risques professionnels.

Animatrice QSE & Technicienne de Laboratoire

Hôpital Aristide Le Dantec
Dakar
01.2002 - 01.2008
  • Contrôle qualité des processus biologiques.
  • Application stricte des procédures qualité et hygiène.

Formation

Titre RNCP Niveau 7 - Responsable Conformité Bancaire

École Supérieure de la Banque
Paris

Certification Expertise Opérationnelle - LCB-FT

École Supérieure de la Banque

Master Audit, Qualité & Sécurité - undefined

CNAM Lille
01.2017 - 12.2017

BTS Diététique - undefined

IPAM Lille
01.2014 - 12.2014

Délégué Pharmaceutique - undefined

Maestris Lille
01.2012 - 12.2012

BTS Analyses Biologiques - undefined

Maurice Delafosse Dakar
01.2002 - 12.2002

Compétences

  • LCB-FT / AML / KYC / Sanctions
  • Identification, détection, et prévention des risques de non conformités
  • Classification et cartographie des risques
  • Veilles réglementaires et mise à jour
  • Déclaration de soupçon & surveillance des flux
  • Scoring transactions atypiques
  • Contrôle niveau 2 et dispositifs de prévention
  • Gestion des risques réglementaires et mise en place des actions correctives
  • Reporting aux régulateurs (ACPR, TRACFIN)
  • Pilotage d’équipes & management RH
  • Représentation auprès des instances externes et internes
  • Formation et sensibilisation du personnel en matière de LCB-FT
  • Maîtrise CRM, Pack Office, Microsoft Project
  • Rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Autonomie

Informations complémentaires

  • Cuisine
  • Passion pour le cinéma
  • Activités associatives

Personnalisé

Déménagement: France – Suisse – Luxembourg – Sénégal

Langues

Français
Bilingue
Anglais
Intermédiaire
Espagnol
Notions

Chronologie

Responsable LCB-FT & KYC

SSP
11.2023 - Actuel

Responsable KYC

SSP
01.2021 - Actuel

Master Audit, Qualité & Sécurité - undefined

CNAM Lille
01.2017 - 12.2017

Responsable Qualité & Relation Client

SSP
01.2016 - 01.2021

Auditrice QSE

GSK
01.2015 - 01.2016

BTS Diététique - undefined

IPAM Lille
01.2014 - 12.2014

Délégué Pharmaceutique - undefined

Maestris Lille
01.2012 - 12.2012

Animatrice QSE & Technicienne de Laboratoire

Hôpital Aristide Le Dantec
01.2002 - 01.2008

BTS Analyses Biologiques - undefined

Maurice Delafosse Dakar
01.2002 - 12.2002

Titre RNCP Niveau 7 - Responsable Conformité Bancaire

École Supérieure de la Banque

Certification Expertise Opérationnelle - LCB-FT

École Supérieure de la Banque

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