Je suis analyste risques, fraudes et conformité, avec une expérience multi-sectorielle (banque, assurance, télécommunication, grande consommation). J’ai un bon équilibre entre rigueur, autonomie et relation client. Je maîtrise les fondamentaux en LCB-FT, KYC, RGPD et je suis à l’aise sur le terrain comme en back-office. Je cherche un CDI dans un environnement stimulant où je peux contribuer à la gestion des risques, au respect des réglementations et à la qualité de service.
Bonjour, je suis
Yassine CHAIB
Analyste Opérationnel – Risques, Conformité & Relation Client
Vitry sur seine
Profil professionnel
Vue d'ensemble
8
years of professional experience
1
Certification
Expérience professionnelle
Crédit Agricole Consumer Finance
Analyste Conformité – Service Flux Financiers
09.2024 - Actuel
Expérience professionnelle
- Analyse et surveillance des opérations pour identifier les transactions suspectes (crédits frauduleux, détournements).
- Implémenter des stratégies de blocage des opérations suspectes en s’appuyant sur l’historique des fraudes.
- Réalisation de contrôles périodiques sur les litiges frauduleux (cartes bancaires / privatives).
BNP Paribas
Banquier Privé
09.2022 - 08.2024
Expérience professionnelle
- Assurer le contrôle permanent des dossiers clients afin de garantir leur conformité réglementaire (KYC, sanctions, etc.).
- Renforcer les dispositifs de vigilance pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- Suivre les tendances de marché et apporter un conseil patrimonial sur mesure (investissements, fiscalité, succession…).
Taliacademy
Business Developer
02.2021 - 06.2021
Expérience professionnelle
- Gestion de la performance commerciale : KPIs, objectifs réalisés, reporting.
- Participation à la cartographie des risques : identification & évaluation (risques de paiement).
- Veille concurrentielle pour anticiper les évolutions du marché et adapter la stratégie en conséquence.
Coca-Cola Europacific Partners
Chargé de Partenariats
02.2020 - 06.2020
Expérience professionnelle
- Animer le réseau de points de vente partenaires (visites terrain quotidiennes, showrooms professionnels).
- Développement du réseau de distributeurs partenaires.
- Gérer les litiges et insatisfactions des partenaires B2B en collaboration avec les responsables de magasin.
Bell Canada
Agent de back-office
02.2019 - 01.2019
Expérience professionnelle
- Suivi des encaissements et réduction du risque d’impayé.
- Veille à la conformité des factures (fiscale et comptable).
- Détection et signalement d'activités suspectes ou frauduleuses conformément aux réglementations en vigueur.
La Poste Mobile
Conseiller clientèle à distance
09.2016 - 06.2018
Expérience professionnelle
- Gestion des souscriptions, résiliations et modifications d’abonnements.
- Traiter des documents client sensibles en garantissant la conformité aux normes RGPD et aux directives de la CNIL.
- Gestion des appels entrants et sortants pour répondre aux demandes des clients et résoudre leurs problèmes.
Formation
IGSParis
MBA from Risques, Contrôle et Conformité
09.2024
Formation
IFCV Levallois-Perret
Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
09.2022 - 09.2024
Formation
Compétences
Méthodologie agile
Prise d'initiative
Adaptabilité au changement
Analyse de l'environnement
Suite Microsoft Office, (Intermédiaire)
SaaS, SAP, (Notions)
Certificats
- AMF
- IFACI
Informations complémentaires
Informations complémentaires
- Géopolitique
- Histoire
- Football (passionné, du Real Madrid)
Langues
Français
Langue maternelle
Arabe
Bilingue
Anglais
Courant
Espagnol
Notions
Italien
Débutant
Frise chronologique
Analyste Conformité – Service Flux Financiers
Crédit Agricole Consumer Finance
09.2024 - Actuel
IGS
MBA from Risques, Contrôle et Conformité
09.2024
Banquier Privé
BNP Paribas
09.2022 - 08.2024
IFCV
Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
09.2022 - 09.2024
Business Developer
Taliacademy
02.2021 - 06.2021
Chargé de Partenariats
Coca-Cola Europacific Partners
02.2020 - 06.2020
Agent de back-office
Bell Canada
02.2019 - 01.2019
Conseiller clientèle à distance
La Poste Mobile
09.2016 - 06.2018
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Laëtitia MOUTOULaëtitia MOUTOU
Opératrice de traitement à Crédit Agricole ChèquesOpératrice de traitement à Crédit Agricole Chèques
Clairdy MerilusClairdy Merilus
Assistante Conseiller Professionnel en Banque à Crédit Agricole Alpes ProvenceAssistante Conseiller Professionnel en Banque à Crédit Agricole Alpes Provence
Karim LAMKADDAMKarim LAMKADDAM
Chauffeur à chez Groupe Crédit Agricole du Maroc, au sein du DAMA CONSULTINGChauffeur à chez Groupe Crédit Agricole du Maroc, au sein du DAMA CONSULTING