Je suis analyste risques, fraudes et conformité, avec une expérience multi-sectorielle (banque, assurance, télécommunication, grande consommation). J’ai un bon équilibre entre rigueur, autonomie et relation client. Je maîtrise les fondamentaux en LCB-FT, KYC, RGPD et je suis à l’aise sur le terrain comme en back-office. Je cherche un CDI dans un environnement stimulant où je peux contribuer à la gestion des risques, au respect des réglementations et à la qualité de service.
Bonjour, je m'appelle
Yassine CHAIB
Analyste Opérationnel – Risques, Conformité & Relation Client
Vitry sur seine
Profil professionnel
Vue d'ensemble
8
years of professional experience
1
Certification
Expérience
Crédit Agricole Consumer Finance
Analyste Conformité – Service Flux Financiers
2024.09 - Actuel
Aperçu du poste
- Analyse et surveillance des opérations pour identifier les transactions suspectes (crédits frauduleux, détournements).
- Implémenter des stratégies de blocage des opérations suspectes en s’appuyant sur l’historique des fraudes.
- Réalisation de contrôles périodiques sur les litiges frauduleux (cartes bancaires / privatives).
BNP Paribas
Banquier Privé
2022.09 - 2024.08 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Assurer le contrôle permanent des dossiers clients afin de garantir leur conformité réglementaire (KYC, sanctions, etc.).
- Renforcer les dispositifs de vigilance pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- Suivre les tendances de marché et apporter un conseil patrimonial sur mesure (investissements, fiscalité, succession…).
Taliacademy
Business Developer
2021.02 - 2021.06 (4 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Gestion de la performance commerciale : KPIs, objectifs réalisés, reporting.
- Participation à la cartographie des risques : identification & évaluation (risques de paiement).
- Veille concurrentielle pour anticiper les évolutions du marché et adapter la stratégie en conséquence.
Coca-Cola Europacific Partners
Chargé de Partenariats
2020.02 - 2020.06 (4 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Animer le réseau de points de vente partenaires (visites terrain quotidiennes, showrooms professionnels).
- Développement du réseau de distributeurs partenaires.
- Gérer les litiges et insatisfactions des partenaires B2B en collaboration avec les responsables de magasin.
Bell Canada
Agent de back-office
2019.02 - 2019.01 (-1 education.years_Label & -1 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Suivi des encaissements et réduction du risque d’impayé.
- Veille à la conformité des factures (fiscale et comptable).
- Détection et signalement d'activités suspectes ou frauduleuses conformément aux réglementations en vigueur.
La Poste Mobile
Conseiller clientèle à distance
2016.09 - 2018.06 (1 education.year_Label & 9 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Gestion des souscriptions, résiliations et modifications d’abonnements.
- Traiter des documents client sensibles en garantissant la conformité aux normes RGPD et aux directives de la CNIL.
- Gestion des appels entrants et sortants pour répondre aux demandes des clients et résoudre leurs problèmes.
Formation
IGSParis
MBA from Risques, Contrôle et Conformité
2024.09
Aperçu de l'université
IFCV Levallois-Perret
Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
2022.09 - 2024.09 (2 education.years_Label)
Aperçu de l'université
Compétences
Méthodologie agile
Prise d'initiative
Adaptabilité au changement
Analyse de l'environnement
Suite Microsoft Office, (Intermédiaire)
SaaS, SAP, (Notions)
Certificats
- AMF
- IFACI
Informations complémentaires
Informations complémentaires
- Géopolitique
- Histoire
- Football (passionné, du Real Madrid)
Langues
Français
Langue maternelle
Arabe
Bilingue
Anglais
Courant
Espagnol
Notions
Italien
Débutant
Chronologie
Analyste Conformité – Service Flux Financiers
Crédit Agricole Consumer Finance
2024.09 - Actuel
IGS
MBA from Risques, Contrôle et Conformité
2024.09
Banquier Privé
BNP Paribas
2022.09 - 2024.08 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
IFCV
Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
2022.09 - 2024.09 (2 education.years_Label)
Business Developer
Taliacademy
2021.02 - 2021.06 (4 education.months_Label)
Chargé de Partenariats
Coca-Cola Europacific Partners
2020.02 - 2020.06 (4 education.months_Label)
Agent de back-office
Bell Canada
2019.02 - 2019.01 (-1 education.years_Label & -1 education.months_Label)
Conseiller clientèle à distance
La Poste Mobile
2016.09 - 2018.06 (1 education.year_Label & 9 education.months_Label)