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Bonjour, je m'appelle

Yassine CHAIB

Analyste Opérationnel – Risques, Conformité & Relation Client
Vitry sur seine
Yassine CHAIB

Profil professionnel

Je suis analyste risques, fraudes et conformité, avec une expérience multi-sectorielle (banque, assurance, télécommunication, grande consommation). J’ai un bon équilibre entre rigueur, autonomie et relation client. Je maîtrise les fondamentaux en LCB-FT, KYC, RGPD et je suis à l’aise sur le terrain comme en back-office. Je cherche un CDI dans un environnement stimulant où je peux contribuer à la gestion des risques, au respect des réglementations et à la qualité de service.

Vue d'ensemble

8
years of professional experience
1
Certification

Expérience

Crédit Agricole Consumer Finance

Analyste Conformité – Service Flux Financiers
09.2024 - Actuel

Aperçu du poste

  • Analyse et surveillance des opérations pour identifier les transactions suspectes (crédits frauduleux, détournements).
  • Implémenter des stratégies de blocage des opérations suspectes en s’appuyant sur l’historique des fraudes.
  • Réalisation de contrôles périodiques sur les litiges frauduleux (cartes bancaires / privatives).

BNP Paribas

Banquier Privé
09.2022 - 08.2024

Aperçu du poste

  • Assurer le contrôle permanent des dossiers clients afin de garantir leur conformité réglementaire (KYC, sanctions, etc.).
  • Renforcer les dispositifs de vigilance pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
  • Suivre les tendances de marché et apporter un conseil patrimonial sur mesure (investissements, fiscalité, succession…).

Taliacademy

Business Developer
02.2021 - 06.2021

Aperçu du poste

  • Gestion de la performance commerciale : KPIs, objectifs réalisés, reporting.
  • Participation à la cartographie des risques : identification & évaluation (risques de paiement).
  • Veille concurrentielle pour anticiper les évolutions du marché et adapter la stratégie en conséquence.

Coca-Cola Europacific Partners

Chargé de Partenariats
02.2020 - 06.2020

Aperçu du poste

  • Animer le réseau de points de vente partenaires (visites terrain quotidiennes, showrooms professionnels).
  • Développement du réseau de distributeurs partenaires.
  • Gérer les litiges et insatisfactions des partenaires B2B en collaboration avec les responsables de magasin.

Bell Canada

Agent de back-office
02.2019 - 01.2019

Aperçu du poste

  • Suivi des encaissements et réduction du risque d’impayé.
  • Veille à la conformité des factures (fiscale et comptable).
  • Détection et signalement d'activités suspectes ou frauduleuses conformément aux réglementations en vigueur.

La Poste Mobile

Conseiller clientèle à distance
09.2016 - 06.2018

Aperçu du poste

  • Gestion des souscriptions, résiliations et modifications d’abonnements.
  • Traiter des documents client sensibles en garantissant la conformité aux normes RGPD et aux directives de la CNIL.
  • Gestion des appels entrants et sortants pour répondre aux demandes des clients et résoudre leurs problèmes.

Formation

IGS
Paris

MBA from Risques, Contrôle et Conformité
09.2024

Aperçu de l'université

IFCV
Levallois-Perret

Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
09.2022 - 09.2024

Aperçu de l'université

Compétences

  • Méthodologie agile

  • Prise d'initiative

  • Adaptabilité au changement

  • Analyse de l'environnement

  • Suite Microsoft Office, (Intermédiaire)

  • SaaS, SAP, (Notions)

Certificats

  • AMF
  • IFACI

Informations complémentaires

Informations complémentaires
  • Géopolitique
  • Histoire
  • Football (passionné, du Real Madrid)

Langues

Français
Langue maternelle
Arabe
Bilingue
Anglais
Courant
Espagnol
Notions
Italien
Débutant

Chronologie

Analyste Conformité – Service Flux Financiers
Crédit Agricole Consumer Finance
09.2024 - Actuel
IGS
MBA from Risques, Contrôle et Conformité
09.2024
Banquier Privé
BNP Paribas
09.2022 - 08.2024
IFCV
Master 2 from Expert en Finance et Gestion de Patrimoine
09.2022 - 09.2024
Business Developer
Taliacademy
02.2021 - 06.2021
Chargé de Partenariats
Coca-Cola Europacific Partners
02.2020 - 06.2020
Agent de back-office
Bell Canada
02.2019 - 01.2019
Conseiller clientèle à distance
La Poste Mobile
09.2016 - 06.2018

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