Samya BATIK

Responsable de la gestion et de la coordination des opérations liées au traitement de la fraude, en charge de :

• Superviser une équipe de 6 collaborateurs.
• Assurer la mise en œuvre des procédures de détection et de prévention de la fraude, analyser les données pour identifier les tendances et les anomalies, et travailler en étroite collaboration avec d'autres départements pour garantir la sécurité des opérations (Transferts, Moyens de paiement, Sécurité Financière, Juridique).
• Collaborer avec le service du pilotage de la fraude et la sécurité financière pour mettre en place les règles et stratégies de l'outil Isoft.

Responsable de l'évaluation et de l'amélioration des processus de gestion des risques et de contrôle à la direction Crédit.

• Mise en place de systèmes de contrôle interne pour prévenir la fraude et garantir la conformité réglementaire.
• Élaboration de rapports périodiques sur l'état du contrôle interne et les actions correctives requises.
• Participation à la formation du personnel sur les politiques, procédures et pratiques de contrôle interne.

Entreprise spécialisée dans les solutions de paiement.

Responsable de la mise en œuvre et de la gestion des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; en charge de :

• Assurer la conformité avec les réglementations en vigueur, former le personnel sur les procédures LCBFT et surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte.
• Rédiger les déclarations de soupçons et les transmettre à TRACFIN via l'outil ERMES.
• Correspondante TRACFIN.

Responsable de l'analyse des demandes de crédit à la consommation, évaluation des risques associés, et prise de décisions concernant l'octroi de crédits.

• Gérer une équipe de 8 analystes et coordonner les processus d'analyse pour garantir l'efficacité et la conformité aux réglementations.
• Former les analystes à la détection de la fraude.

Responsable de la gestion et de la coordination des activités au sein du service crédit conso, en veillant à l'efficacité des processus et à l'atteinte des objectifs fixés.

Société de crédit à la consommation en ligne.

• Responsable de la gestion et de la coordination des projets de transformation au sein du service fraude, en veillant à l'optimisation des processus et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.