KYC OFFICER
OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER
Fentange (Luxembourg)
2021.07 - 2025.08
- Traitement des dossiers confiés en vérifiant la présence et la conformité des pièces justificatives.
- Tenue à jour des dossiers clients et saisie des informations pertinentes dans le système informatique.
- Organisation et contrôle des pièces nécessaires à l'ouverture ou à la fermeture d'un compte.
- Saisie informatique des données du dossier, numérisation des justificatifs et indexation des documents.
- Détection et signalement d'activités suspectes ou frauduleuses conformément aux réglementations en vigueur.
- Vérification de l'authenticité des documents présentés et des cartes d'identités afin de prévenir les fraudes.