KAMAL DINE MAMA
CONFORMITE/CONTROLE INTERNE/ MANAGEMENT DES RISQUES
ALF
Profil professionnel
EXPERTISES Sécurité financière: LCB-FT / KYC/ Gel des avoirs / Sanctions et Embargos. Conformité: Corruption / Protection des intérêts de la clientèle. Risques opérationnels: Fraude interne / externe, Pratiques commerciales. Contrôle Interne Relation client Gestion de projet Conduite de changement Réglementations: MIFID, PRIIPS, LCB-FT , FATCA/CRS/RGPD/SAPIN 2 Formation et production supports de formation Rédaction et mise à jour des procédures
Vue d'ensemble
16
16
years of professional experience
4021
4021
years of post-secondary education
Expérience
CONSULTANT LCB FT CHEZ SOCIETE GENERALE
CABINET TNP CONSULTANT
PARIS
12.2024 - 03.2025
- Réalisation du contrôle permanent niveau 2 des agences et établissement des rapports de contrôle
- Participation active au projet de remédiation en collaboration avec l'équipe dédiée.
- Contrôle du traitement des alertes niveau 3
- Production et présentation des livrables attendus aux différentes étapes de la mission.
MISSION CONFORMITE CHEZ SCOR
CABINET DE CONSEIL TNP CONSULTANT
PARIS
09.2023 - 10.2024
- Audit et diagnostique des dispositifs de conformité ;
- Rédaction de la procédure d'entrée en relation (LCB-FT) et du mode opératoire.
- Définition du plan de contrôles annuel ;
- Refonte de la cartographie des risques de opérationnels et de non conformité et mise en place des points de contrôle.
- Animation d'ateliers de formation déstinés aux équipes internes afin de les accompagner dans la mise en œuvre des changements recommandés.
MISSION CONSULTANT A LA BANQUE POSTALE AM
CABINET TNP CONSULTANT
Paris
02.2023 - 08.2023
- Réalisation du contrôle de niveau 2 et rédaction du rapport de contrôle
- Formulation des recommandations
- Mise à jour de procédure d'entrée en relation (KYC)
- Mise à jour de la cartographie des risques de non conformité
- Accompagnement opérationnel des équipes sur des sujets d'amélioration du dispositif KYC.
- Communication avec les parties prenante pour la mise en place des points de contrôle niveau 1.
CHARGE DE CONFORMITE
TYLIA INVEST
Paris
09.2021 - 01.2023
- Mise en place et suivi opérationnel de la procédure d'on- boarding (KYC LAB).
- Mise en œuvre de la vigilance renforcée à l'entrée en relation avec les investisseurs et les émetteurs (Personnes physiques, personnes morales ).
- Contrôle permanent de second niveau (PSI, les CGP/CIF),
- Conseil et formation des opérationnels sur la LCB-FT, la déontologie, la gestion des conflits d'intérêts, la gestion des opérations atypiques, la cyber sécurité, la gestion des réclamations clients, le RGPD.
- Veille réglementaire (règlements, directives, recommandations, positions) et analyse d'impact sur les activités.
- Mise en place de la cartographie des risques
- Mise en place place du plan de contrôle annuel
- Référent ACPR
- Rédaction et transmission des rapports de contrôle annuel.
- Suivi et contrôle des partenaires (conseillers en investissement financier, agents liés de prestataires de services d'investissements).
- Mise en œuvre de la directive MIF II.
- Analyse des nouveaux produits ou nouveaux services sous l'angle de la conformité avant la mise en distribution.
- Collaborer avec le service informatique pour l'amélioration de l'applicatif LAB-FT.
CONSULTANT ANLYSTE LCB-FT CHEZ TYLIA INVEST
GROUPE REACTIF
Paris
01.2021 - 09.2021
- Contrôle niveau 1 de KYC règlementaire, analyse et contrôle des dossiers de remédiation, on-boarding des clients, remontée des dossiers « high risk », Traitement des alertes.
- Projet de ciblage des PPE, vérification des formulaires, évaluation du risque des personnes physiques/morales.
- Traitement des alertes de filtrage lors de l'entrée en relation et du renouvellement KYC personnes morales/Physiques.
- Collecte et analyse des informations sur les représentants légaux et les bénéficiaires effectifs.
- Traitement des incohérences liées aux outils de filtrage.
- Contribution aux projets d'évolutions des applicatifs LCB-FT.
GESTIONNAIRE BACK OFFICE TITRES EN CDD
CRÉDIT AGRICOLE TITRES
Brunoy
12.2019 - 12.2020
- Contrôle et diffusion des informations liés au OST.
- Contrôle de la qualité des données importantes (cours, caractéristiques).
- Relation avec les dépositaires, les gestionnaires de fonds, et les centralisateurs.
- On-boarding des souscripteurs (personnes physiques/morales).
- Réponse aux sollicitations internes et échange d'information avec les fournisseurs d'informations financières.
GESTIONNAIRE PRESTATION PREVOYANCE EN CDD
GROUPE AGRICA
Paris
12.2018 - 06.2019
- Vérification des droits, contrôle des pièces constitutifs et réclamation de pièces complémentaires.
- Recherche, identification ou relance des bénéficiaires.
- Instruction des dossiers de sinistres, contrôle de la conformité des garanties du contrat et la prestation réalisée.
- Mise à jour des base de données clients.
TECHNICAL ASSISTANT IN FINANCE AND TAXATION IN CDI
SAPHIR CONSULTING
Cotonou-Bénin
09.2009 - 05.2015
- Etablissement et traitement de la facturation clients.
- Comptabilité Client.
- Gestion des factures fournisseurs.
- Gestion du recouvrement.
- Gestion administrative (courrier, archives, ...).
- Constitution et mise à jour des dossiers contentieux / pré-contentieux fiscaux.
- Tenue de l'agenda contentieux / pré-contentieux fiscaux.
Formation
MBA - AUDIT ET MANAGEMENT DES RISQUES
ECOLE SUPERIEUR DES ASSURANCES
PARIS 01.2024 -
Master 1 - Droit européen international
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
ParisLicence - juriste financier
ECOLE NATIONALE D'ADMINATION ET DE MAGISTRATURE
Cotonou, BéninMaster 2 - Sciences Politiques, spécialité : Droit des affaires et commerces international
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
Compétences
Gestion de projets
Management d'équipe
Esprit d'équipe
Aisance relationnelle
Analyse des risques
Optimisation des processus
Rédaction de comptes-rendus
Sens de l'organisation
Leadership d'équipe
Esprit critique
Rigueur et précision
Outils informatiques
Capacité d'analyse et de synthèse
Animation de réunions
Support aux utilisateurs
Animation de formations
Informations complémentaires
- Lecture
- Cuisine du monde
- Passion pour le football
Personnalisé
- Banques
- Entreprises d'investissement
- Asset Management
- Assurances
Langues
ANGLAIS
Opérationnel
Chronologie
CONSULTANT LCB FT CHEZ SOCIETE GENERALE
CABINET TNP CONSULTANT
12.2024 - 03.2025
MBA - AUDIT ET MANAGEMENT DES RISQUES
ECOLE SUPERIEUR DES ASSURANCES
01.2024 -
MISSION CONFORMITE CHEZ SCOR
CABINET DE CONSEIL TNP CONSULTANT
09.2023 - 10.2024
MISSION CONSULTANT A LA BANQUE POSTALE AM
CABINET TNP CONSULTANT
02.2023 - 08.2023
CHARGE DE CONFORMITE
TYLIA INVEST
09.2021 - 01.2023
CONSULTANT ANLYSTE LCB-FT CHEZ TYLIA INVEST
GROUPE REACTIF
01.2021 - 09.2021
GESTIONNAIRE BACK OFFICE TITRES EN CDD
CRÉDIT AGRICOLE TITRES
12.2019 - 12.2020
GESTIONNAIRE PRESTATION PREVOYANCE EN CDD
GROUPE AGRICA
12.2018 - 06.2019
TECHNICAL ASSISTANT IN FINANCE AND TAXATION IN CDI
SAPHIR CONSULTING
09.2009 - 05.2015
Master 1 - Droit européen international
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
Licence - juriste financier
ECOLE NATIONALE D'ADMINATION ET DE MAGISTRATURE
Master 2 - Sciences Politiques, spécialité : Droit des affaires et commerces international
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
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