Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
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Langues
Chronologie
Generic

Elise Barba-Lata

COMPLIANCE OFFICER KYC SANCTION
Villiers sur Marne

Profil professionnel

Professionnelle dotée de nombreuses années d'expérience dans le monde de la conformité et plus précisément dans celui de la sécurité financière. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail, avoir une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances et être à l'écoute mes collègues.


Vue d'ensemble

8
8
years of professional experience
1
1
year of post-secondary education

Expérience

Compliance Officer KYC SANCTIONS

BNP PARIBAS
Paris
05.2018 - Actuel
  • Traitement des hits SUN SENTINEL niveau 2 ( Référente) et des flux dans l'outil Shine
  • Gestion du gel des avoirs et des transactions
  • Traitement des dossiers sensitive PEP
  • Analyse des demandes de maintien BLA ( activité transmise en 2022)
  • Gestion de la boite mail et traitement de mails liés aux activités ci-dessus
  • Accompagnement et formation des nouveaux arrivants

Assistante PASC

BNP PARIBAS
PARIS
03.2015 - 04.2018
  • Traitement des procédures civiles (ATD)
  • Gestion administrative
  • Rédaction d'attestations de solde et de compte
  • Traitement des factures prescripteurs
  • Prise en charge et envoi de lettre de préavis de clôture juridique.


Conseillère accueil

BNP PARIBAS
Paris 15 ème
11.2009 - 03.2015
  • Accueil physique et téléphoniques des clients
  • Traitement des réclamations clients en offrant des solutions adaptées et rapides.
  • Opérations bancaires diverses
  • Gestion administrative

Formation

Licence - SCIENCES DE L'EDUCATION

PARIS EST CRETEIL
Créteil
09.2007 - 06.2008

LICENCE - HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

Institut Catholique de Paris et Paris Est Créteil
Paris et Créteil
09.2004 - 06.2005

Compétences

  • Comportementales : Adaptabilité Empathie, rigueur et écoute active
  • Métiers: Bonne connaissance en conformité et sécurité financière
  • Transversales: Capacité d'analyse, Gestion du changement et transformation culturelle

Informations complémentaires

la lecture

Langues

Français
Langue maternelle
Anglais
Débutant
Espagnol
Notions
Italien
Débutant

Chronologie

Compliance Officer KYC SANCTIONS

BNP PARIBAS
05.2018 - Actuel

Assistante PASC

BNP PARIBAS
03.2015 - 04.2018

Conseillère accueil

BNP PARIBAS
11.2009 - 03.2015

Licence - SCIENCES DE L'EDUCATION

PARIS EST CRETEIL
09.2007 - 06.2008

LICENCE - HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

Institut Catholique de Paris et Paris Est Créteil
09.2004 - 06.2005
Elise Barba-LataCOMPLIANCE OFFICER KYC SANCTION