Bonjour, je m'appelle
Dorine JEAN-BAPTISTE
Consultante moyen de paiement/Analyste conformité KYC
Profil professionnel
Disposant d'une solide expérience de 12 ans dans le domaine des moyens de paiements (SEPA, système d'échanges interbancaires CORE et STEP2), Gestion process LAB, Swift iso 20022 Dorine JEAN-BAPTISTE est opérationnelle dans le contrôle qualité des flux (investigations, analyse, ajustement, gestion incident) et avec le métier de la conformité (lutte anti blanchiment, filtrage et détection de fraude). Bonne Capacité à mesurer les risques et les enjeux pour les banques et les collaborateurs, impliquée et dynamique, elle souhaite continuer à participer à des projets similaires ou à élargir ses compétences dans le domaine de la conformité (Analyste cybersecurité KYC, sécurité financière ou en tant que testeur QA
Vue d'ensemble
13
years of professional experience
2022
years of post-secondary education
Expérience
Centre financier la banque postaleParis
Analyste conformité KYC
2025.01 - Actuel
Aperçu du poste
- Collecte des données et des informations requises pour analyser et améliorer les résultats des activités.
- Vérification de la conformité des documents (liasse fiscale,ursaff..)
- Déblocage de compte après mise a jour du dossier client
- Utilisation outils lynx pour collecter les pièces manquantes
Société Générale
Assistante aux utilisateurs GTPS/HSE/SCT Support
2023.06 - 2024.06 (1 education.year_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: GTPS (global transaction et payment services) optimise et sécurise les transactions, la trésorerie et les besoins de financement des institutions financières
- Exécution des ordres de paiement et supervision du traitement et du filtrage de flux
- Assure l'acheminement des flux de bout en bout
- Gestion des accès aux utilisateurs (création de certificat, accès aux différentes applications)
- Gestion des entités à l'international
- Collaboration avec les entités sur Lille, Chennai et Roumanie
- Gestions des incidents sur les flux swift (recherche MT,MX,FIN)
- GTPS (global transaction et payment services) optimise et sécurise les transactions, la trésorerie et les besoins de financement des institutions financières
STET
AMOA Pilote Bancaire
2022.01 - 2023.06 (1 education.year_Label & 5 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: STET est un opérateur de service interbancaire systémique, leader sur son marché en Europe, son niveau technologique et son savoir faire unique le place en excellente position pour la gestion des transactions financières de type Minos, SEPA ET instant Payment
- Conception de plan de test et scénario
- Déroulement de test en période de recette communautaire
- Diffusion des résultats des tests à l'ensemble des équipes
- Piloter les tests pour s'assurer que les produits répondent aux exigences client
- Supervision des flux sur Core et Rtgs, Reporting compte Asta tips
- En interface avec les équipes MOE pour apporter un support fonctionnel
- Back up sur l'environnement de Production
- Détection des bugs et remontée au service compétent
- Gestions des tickets incidents sur remedy en réf/ prod
- Chargée de report de cut-off/Rédaction de procédures
- STET est un opérateur de service interbancaire systémique, leader sur son marché en Europe, son niveau technologique et son savoir faire unique le place en excellente position pour la gestion des transactions financières de type Minos, SEPA ET instant Payment
BNP PARIBAS
Fraud Analyst
2021.01 - 2021.12 (11 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Equipe fraude risk prévention et data dans le cadre d'un projet de lutte contre la fraude
- Analyse et investigations des alertes sur les différents outils de lutte contre la fraude
- Détection et gestion des alertes dans l'outil Olaf
- Gestion des alertes « Splunk » (outil de cybersécurité d'analyse de traçabilité)
- Remontée des alertes suspectes en collaboration avec les équipes sécurité
- Lutte contre la fraude aux faux techniciens, au président et phishing, levée de doute
- Donner le Go aux équipes de sécurité pour bloquer les fonds en cas de suspicion de fraude avéré
- Equipe fraude risk prévention et data dans le cadre d'un projet de lutte contre la fraude
Société Générale
Gestionnaire des opérations chèques
2018.04 - 2021.12 (3 education.years_Label & 8 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Gestion change
- Suivi et traitement des remises de chèque (EIC)
- Gestion des incidents divers (litiges sur les chèques, chèques non crédités)
- Traitement des mails via les PSC et centre de traitement (réclamations clients)
- Suivi des tickets incidents (Ouverture, relance et clôture)
- Gestion change
NATIXIS
Gestionnaire Moyens de paiement à l'internationale
2014.04 - 2018.03 (3 education.years_Label & 11 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Supervision des flux
- Vérification des habilitations
- Validation des ordres exécution
- Demande d'accord aux GDC en cas d'absence ou de non-conformité de signature
- Respect des procédures et cut off
- Supervision des flux
Société Générale
Gestionnaire BO Assistante aux utilisateurs à l'internationale
2013.11 - 2014.03 (4 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Migration Sepa
- Traitement des demandes d'assistance en provenance des PSC et agences bancaires
- (Formation logiciel…)
- Traitement des retours de fonds émises ou reçu (Recall)
- Levée ou modification d'une opposition
- Mise en place d'oppositions/révocation sur SDD
- Traitement des demandes de remboursement
- Annulation comptable des virements SEPA (ACVS)
- Traitement des divers incidents (Erreur vidéo-codage, fiche incidents)
- Migration Sepa
NATIXIS
Gestionnaire des Opérations Bancaires
2012.08 - 2013.11 (1 education.year_Label & 3 education.months_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Production
- Supervision des flux de masses des opérations de paiements
- Ajustement journalier Minos, SEPA et Step2 via NRJ
- Chargée des régularisations comptable des opérations de paiement rejetées
- Statistique afin de suivre l'évolution des flux
- Production
Boursorama Banque
Gestionnaire Back Office monétique LAB à l'international
2011.07 - 2012.07 (1 education.year_Label)
Aperçu du poste
- Présentation de l'entreprise: Gestion CB monétique
- Suivi et traitements des alertes frauduleuses cartes bleue à l'international
- Création et oppositions de cartes bleue suite incidences (perte, vols, falsification)
- Assistance clientèle international en cas de suspicion de fraude par carte bancaire (Lutte contre le blanchiment de fonds)
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Gestion CB monétique
Formation
STET
Initiation PCI-DSS
Aperçu de l'université
Active Training Way SA
International Software Testing Qualifications Board
Certifiée ISTQB
Action communication administrative
BAC STT
Comptabilité Gestion
BTS
secrétariat et comptabilité
BAC PRO
Compétences
- Management Projet
- Pilotage et suivi des recettes métier
- Management Campagne de test
- Conception
- Exécution
- Suivi et validation des tests
- Rédaction de procédure
- Contrôle qualité des flux
- Word
- Excel
- Outlook
- Access
- PowerPoint
- Réseau Swift
- Core1-2
- Quality Center
- SAG
- Transfert
- Swiftnet (Fin, Fileact)
- SEPA
- Splunk
- Sabr
- IHM COR
- Swift U2a
- RTGS
- IP NRJ
- CRM
- Swift alliance
- Cristal
- ROCS
- Sag
- Intix
- Stars
- PSG
Personnalisé
Management Projet, Pilotage et suivi des recettes métier, Management Campagne de test, Conception, Exécution, Suivi et validation des tests, Rédaction de procédure, Contrôle qualité des flux, Banque finance, Consultant AMOA test /Gestionnaire BO moyen de paiement, Fraude Analyst /Expert des opérations chèques, SEPA, système d'échanges interbancaires CORE et STEP2, Conformité, Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Ms Project, Réseau Swift, Core1-2, Quality Center, FMF, SAG, Transfert, Swiftnet (Fin, Fileact), SEPA, Splunk, Sabr, IHM COR, Swift U2a, RTGS, IP NRJ, Novadis, Sysco, ALM, BBR, CRM, Swing, Swift alliance, Cristal, ROCS, Sag, Intix, Stars, PSG, Splunk
Langues
Anglais
Opérationnel
Chronologie
Analyste conformité KYC
Centre financier la banque postale
2025.01 - Actuel
Assistante aux utilisateurs GTPS/HSE/SCT Support
Société Générale
2023.06 - 2024.06 (1 education.year_Label)
AMOA Pilote Bancaire
STET
2022.01 - 2023.06 (1 education.year_Label & 5 education.months_Label)
Fraud Analyst
BNP PARIBAS
2021.01 - 2021.12 (11 education.months_Label)
Gestionnaire des opérations chèques
Société Générale
2018.04 - 2021.12 (3 education.years_Label & 8 education.months_Label)
Gestionnaire Moyens de paiement à l'internationale
NATIXIS
2014.04 - 2018.03 (3 education.years_Label & 11 education.months_Label)
Gestionnaire BO Assistante aux utilisateurs à l'internationale
Société Générale
2013.11 - 2014.03 (4 education.months_Label)
Gestionnaire des Opérations Bancaires
NATIXIS
2012.08 - 2013.11 (1 education.year_Label & 3 education.months_Label)
Gestionnaire Back Office monétique LAB à l'international
Boursorama Banque
2011.07 - 2012.07 (1 education.year_Label)
International Software Testing Qualifications Board
Certifiée ISTQB
2015.01
Action communication administrative
BAC STT
2007.01
Comptabilité Gestion
BTS
2002.01
secrétariat et comptabilité
BAC PRO
1998.01
STET
Initiation PCI-DSS
2022.01
Disponibilités
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