Aboubacar DIABY

Chargé D'etude Conformité - SLAB Caisse D'épargne HDF

• Détecter et traiter les différentes critères en matières de lutte contre le blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et sanctions ;
• Analyser les opérations et le fonctionnement des comptes présentant un niveau de risque élevé ;
• Assurer quotidiennement l'analyse des alertes et le suivi des dossiers ;
• Rédiger les propositions de déclarations de soupçons destinées à Tracfin;
• Conseiller et accompagner les collaborateurs du réseau commercial banque de détail et marché Entreprises ;

Analyste Risque Conformité Contrôleur Permanent - BPCE Payment Services - Charenton-le-Pont

• Réaliser des contrôles de second niveau et identifier les éventuelles actions correctives ;
• Contribuer à la mise à jour et l’optimisation de la cartographie des risques (opérationnels, anti-corruption, non-conformité…)
• Contribuer au renforcement du dispositif encadrant les prestations externalisées ;
• Participer à la mise en œuvre des projets réglementaires en matière notamment de Protection de la donnée à caractère personnel, Sécurité financière, Gouvernance produits, Ethique & Déontologie, Prestations externalisées critiques ou importantes, DPS3, DORA, etc...

• Assurer l'onboarding et la revue périodique des clients;
• Analyse et évaluation des risques liés à la LCB-FT, ainsi qu'aux Sanctions et Embargos dans le cadre de la connaissance client;
• Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires ;
• Elaboration des déclarations de soupçon adressées à TRACFIN et

traitement des alertes LCB-FT ;

• Rédaction d'avis de conformité sur les sujets de LCB-FT et de Sanctions Internationales ;

• Réalisation de contrôles de second niveau par échantillonnage pour évaluer l'efficacité des contrôles de premier niveau effectués par les équipes opérationnelles ;
• Contribution à l'actualisation de la cartographie des risques métiers en collaboration avec les responsables concernés ;
• Mise en œuvre des recommandations issues des audits internes et externes ;
• Participation aux missions de reporting pour les instances de gouvernance et les superviseurs (rapports annuels, RACI)