Serge Dassi
Assistant Risque Et Conformité - Crypto-actifs & Services Financiers LCB-FT KYC - KYB - KYT.
Paris
Profil professionnel
Passionné de conformité réglementaire ( Mica-Dora-RGPD-DACUIT- SAPIN2) et d’analyse transactionnelle Fiat/cryptomonnaies, je m’intéresse particulièrement aux enjeux liés à la LCB-FT environnement Crypto-actifs, Banque et Assurance. J’exécute les dispositifs KYC, KYB, KYT et Gels des avoirs. Méticuleux et rigoureux dans l’exécution des tâches assignées, je recherche une alternance me permettant d’apprendre et de faire gagner du temps à l’équipe compliance.
Vue d'ensemble
2
2
years of professional experience
4
4
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Assistant conformité |Crypto & Services financiers
MERIA Prestataire de service sur Crypto-actifs ( PSCA)
Metz
2026.03 - Actuel
- Identification, vérification et contrôle de conformité des documents d'identification des clients personnes physiques et personnes morales (PVID, CNI, KBIS, liasses fiscales, RBE, statuts).
- Contrôle de cohérence entre les questionnaires de due diligence et les documents clients.
- Validation de l'entrée en relation d'affaires : KYC différencié selon le niveau de risque (risk scoring), KYC avancé et KYB.
- Monitoring et contrôle de licéité des transactions blockchain via Chainalysis et des transactions fiat via STRIPE | KYT.
- Profilage et identification des PPE via les outils de screening Dotfile et l'IA ComplyAdvantage : classification des faux positifs et des true hits.
- Analyse comportementale via les outils d'alertes SOLIDUS LABS by Halo.
- Veille réglementaire (AMF, ACPR, GAFI) : suivi de l'actualité législative afin de mettre à jour les procédures opérationnelles.
- Mise à jour de la politique de confidentialité et contribution à la mise à jour ponctuelle du registre des traitements.
- Cartographie des données personnelles dans les systèmes d'information et contrôle du respect des obligations RGPD dans les contrats de sous-traitance.
Assistant Conformité et Gestion des Risques LCB/FT
Bank of Africa Bénin
Cotonou
2023.02 - 2025.05
- Chargé des KYC : clients personnes physiques.
- Contrôle de cohérence et de conformité des données d'identification et des données financières collectées
- Participation aux déclarations de soupçon.
Formation
Mastère - Conformité : RGPD
Institut Supérieur du Droit
Paris 2025.11 -
Master Recherche - Droits et libertés individuelles
Chaire Unesco des Droits de l'Homme
Cotonou 2016.01 - 2018.01
DEA - Relations internationales
Ecole Nationale d'Administration & Magistrature
Cotonou 2014.01 - 2016.01
Compétences
Finance Décentralisée et Web3 : Réseaux BTC - ETH - SOL Pratique quotidienne du Pack Office
Compréhension des réglementations financière ( CMF - MICA - DORA) - Analyse des activité de wallet crypto
RGPD : Mise à jour Registre des traitements et Privacy Policy Réalisation PIA et gestion des sous-traitants
Veille réglementaire : AMF - ACPR - GAFI
Websites
Informations complémentaires
- Gym
- Ski et tour du monde
Langues
Anglais
Intermédiaire
Certificats
- Conformité & Gouvernance des données - University of Pennsylvania (Coursera)
- Principes fondamentaux de la gestion des risques - NY Institute of Finance (Coursera)
Chronologie
Assistant conformité |Crypto & Services financiers
MERIA Prestataire de service sur Crypto-actifs ( PSCA)
2026.03 - Actuel
Mastère - Conformité : RGPD
Institut Supérieur du Droit
2025.11 -
Assistant Conformité et Gestion des Risques LCB/FT
Bank of Africa Bénin
2023.02 - 2025.05
Master Recherche - Droits et libertés individuelles
Chaire Unesco des Droits de l'Homme
2016.01 - 2018.01
DEA - Relations internationales
Ecole Nationale d'Administration & Magistrature
2014.01 - 2016.01