Patrick HALABI
Responsable Conformité et Sécurité Financière
Franconville
Profil professionnel
Responsable et enthousiaste, mes expériences professionnelles et associatives m'ont permis d'augmenter mon sens de contact, de parfaire l'esprit d'équipe, de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de la Banque et du monde associatif. En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.
Vue d'ensemble
20
20
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
Expérience
Responsable Pôle Conformité et Sécurité Financière
Bank Audi France SA
Paris
01.2024 - Actuel
- Supervision d'une équipe composée de 4 collaborateurs (3 séniors et 1 junior)
- Supervision et surveillance des opérations financières et mouvements de compte suspects.
- Veille réglementaire en matière de conformité et de la sécurité financière.
- Analyse et évaluation des risques LCB/FT et de réputation des dossiers d'entrée en relation d'affaires (KYC on boarding)
- Correspondant et déclarant Tracfin.
- Instruction des dossiers et rédaction des rapports d'examen renforcé.
- Validation des procédures et chartes internes au Département de Conformité.
- Référent éthique professionnelle, notamment liée à la loi Sapin II (conflit d'intérêts, corruption, concussion etc...)
- Délégué à la Protection des données personnelles (DPO).
- Veille à la mise en conformité et au respect du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).
- Validation des Etudes Impactes sur la Vie Privée (EIVP) pour tout nouveau projet pouvant avoir un impact sur les données personnelles.
- Responsable des formations internes sur l'ensemble des sujets de Conformité (hors LCB/FT) et de RGPD.
- Co-animateur avec le Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent des comités sur les Prestations de Service Externalisées Essentielles (PSEE) et sur la Lutte contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme (LCB/FT).
Chargé d'enseignement
Université Paris Cité
Paris
01.2008 - 12.2024
- Droit de l'environnement (Master 1) : 2018-2024
- Droit du Marché Intérieur européen (Master 1) : 2018 - 2021
- Institutions européennes (Licence 2) : 2008 - 2017
- Droit commercial (Licence 2) : 2008
- Droit des activités commerciales et financières ( Licence 1) : 2008 - 2017
Chargé de Conformité et de Sécurité Financière
Bank Audi France SA
Paris
03.2014 - 12.2023
- Surveillance des opérations financières et mouvements de compte suspects.
- Analyse et évaluation des risques LCB/FT et de réputation des dossiers d'entrée en relation d'affaires (KYC on boarding)
- Correspondant et déclarant Tracfin.
- Instruction des dossiers et rédaction des rapports d'examen renforcé.
- Rédaction et actualisation des procédures et chartes internes au Département de Conformité.
- Référent alertes professionnelles liées à la loi Sapin II (conflit d'intérêts, corruption, concussion etc...)
- Délégué à la Protection des données personnelles (DPO).
- Veille à la mise en conformité et au respect du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).
- Chargé des formations internes sur l'ensemble des sujets de Conformité (hors LCB/FT) et de RGPD.
- Mise en œuvre d'actions correctrices suite aux audits ou constats de non-conformités identifiées.
- Partage des bonnes pratiques pour se conformer aux normes et améliorer les performances.
- Analyse et suivi des risques réglementaires pour garantir la conformité de l'entreprise.
Service Juridique
Bank Audi Saradar France
Paris
06.2005 - 03.2014
- Responsable du Pôle immobilier (instruction des dossiers de crédit immobilier, prise de contacte avec les études notariales, rédaction des offres de crédit etc...)
- Contrôle de la conformité des documents d’ouverture de compte dès l’entrée en relation avec la clientèle et lors des contrôles ponctuels
- Rédaction, le cas échéant de notes de recommandations aux gestionnaires de comptes
- Collaboration avec le département audit à l’étude et à l’analyse des dossiers clientèle entreprises de nationalités étrangères ou des centres offshore : réalité de l’activité, détermination des ayants droits économiques ou bénéficiaires effectifs
- Suivi des mises en place ou des mainlevées de garanties reçues conformément aux décisions des comités de crédit : hypothèques ; nantissements ; cautions ; délégations d’assurance…
- Traitement des taches juridiques récurrentes : saisies attributions ; avis à tiers détenteurs ; oppositions administratives
- Gestion et suivi des dossiers contentieux : mise en demeure, déclaration de créances, interface avec les avocats extérieurs
- Rédaction et suivi des contrats de financement de toute nature.
Assistant Middle Office
Bank Audi Saradar France
Paris
10.2004 - 06.2005
- La salle des marchés : ce poste avait pour but premier la prise de connaissance des pratiques de change et des placements :
- Exécution des opérations de change sur instruction des clients
- Opérations swap et placements des dépôts en devise vers les banques correspondantes
- Contrôle des positions ouvertes/couvertes.
Formation
DESS - Droit de l’Exportation International
Paris 10.2003 - 09.2004
Maitrise - Droit International et Européen
Université René Descartes (Paris V)
Paris 09.2001 - 07.2002
Baccalauréat - économique et social
Lycée Claude Bernard
Paris 09.1995 - 07.1996
Compétences
INFORMATIQUE
Word
Excel
Powerpoint
Logiciels bancaires
Outils compliance : Worldcheck, World compliance, infogreffe, Siron AML, Siron Embargo, Siron KYC
ATOUTS
- Organisé
- Minutieux
- Sens de la communication
- Esprit d'équipe
- Discret
- Loyal
- Bon rédactionnel
- A l'écoute
- Force de proposition
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Courant
Arabe
Courant
Libanais
Langue maternelle
Centres d'intérêt
LOISIRS , Sport : vélo, course de fond, marche, tapis de course, badminton. Culture : cinéma, théâtre, expositions, voyages. Multimédia : Internet, jeux vidéos. Vie associative : président de la compagnie théâtrale « L’Eveilleur Théâtre »; ancien trésorier et président de l’Association Européenne des Etudiants en Droit (ELSA – Paris).
Chronologie
Responsable Pôle Conformité et Sécurité Financière
Bank Audi France SA
01.2024 - Actuel
Chargé de Conformité et de Sécurité Financière
Bank Audi France SA
03.2014 - 12.2023
Chargé d'enseignement
Université Paris Cité
01.2008 - 12.2024
Service Juridique
Bank Audi Saradar France
06.2005 - 03.2014
Assistant Middle Office
Bank Audi Saradar France
10.2004 - 06.2005
DESS - Droit de l’Exportation International
10.2003 - 09.2004
Maitrise - Droit International et Européen
Université René Descartes (Paris V)
09.2001 - 07.2002
Baccalauréat - économique et social
Lycée Claude Bernard
09.1995 - 07.1996
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