Mozart BAHOUNDJE

✓ Traitement des alertes Sanctions

✓ Investigation pour écarter tout faux positif

✓ Préparation des KPIs relatif à l'activité

✓ Analyse et validation des demandes de carte centurion

✓ Accompagnement opérationnel sur les demandes KYC

✓ Le traitement des actes de gestion (des circularisations, des dérogations, des résiliations, la mise en place de mandat de gestion, changement de gérant, réception des ordres de vente et d'achat de titre )

✓ Le traitement quotidien des alertes (LCB-FT, Sanctions, PPE)

✓ Le contrôle niveau 2 des opérations déjà traitées

✓ L’analyse de la complétude et de la conformité des opérations

✓ La gestion des anomalies et le traitement des réclamations

✓ L'ouverture et la clôture des comptes titres et espèces

✓ La vérification de la conformité et de la complétude

✓ La réalisation des clearing BDF, PPE et le rapprochements des tiers

✓ L'investigation sur l'origine des apports et le scoring

✓ La relance des concessions sur les dossiers incomplets ou mal saisis

✓ La gestion des fraudes détectées et la saisie du TRACFIN

✓ L'analyse des demandes de financement

✓ La participation à la mise à jour de la politique des risques, sa souplesse et l'amélioration des outils de gestion

✓ Assurer les relations avec les zones manager et les concessions

✓ Décaissement des dossiers et le contrôle des virements

✓ La gestion et l'arbitrage des opérations en attente de décision

✓ La création et la gestion des dossiers SATD et saisie attributions

✓ La modification des rémunérations et paramétrage des comptes

✓ La gestion des fraudes sur carte bancaire et opposition sur chèque

✓ La création, le contrôle et le suivi des opérations (la main levée, l'exécution des décisions du jex , le règlement anticipé, la restitution des sommes insaisissables, les dénonciations, les acquiescements, les contestations de saisie, le blocage et le déblocage)

✓ Assurer les relations avec les huissiers, le trésor public et les conseillers

✓ L'ouverture de compte titre et espèce

✓ La mise à jour des bases de données KYC

✓ Le contrôle de la facturation et des taux de commissions