Moïra Gourdon
Compliance Officer Junior
Menton
Profil professionnel
Compliance Officer Junior avec une expérience solide en conformité bancaire et gestion des risques. Diplômée d'un Master II en Finance d'Entreprise, je souhaite évoluer dans une structure dynamique et contribuer activement à la mise en conformité réglementaire.
Vue d'ensemble
5
5
years of professional experience
2022
2022
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Compliance Officer Junior
FIMEXCO SAM
Monaco
09.2023 - Actuel
- Gestion de plus de 1 000 dossiers KYC : validation des entrées en relation, mises à jour et analyse des risques avec précision.
- Surveillance et analyse des situations : recherches complémentaires, rédaction d'examens particuliers et transmission des déclarations de soupçon.
- Mise en conformité et veille réglementaire : application rigoureuse des réglementations en vigueur et mise à jour des procédures internes.
- Formation et sensibilisation des collaborateurs : promotion des meilleures pratiques en matière de conformité.
Chargée Étude Conformité
Société Marseillaise de Crédit
Marseille
09.2021 - 05.2023
- Expertise en KYC avec remédiation des écarts critiques.
- Contrôles de due diligence pour relations à risque LAB modéré.
- Rédaction de rapports trimestriels de conformité pour présentation en CODIR.
Chargée d'Accueil
Société Générale
Montpellier
11.2019 - 02.2020
- Optimisation de l'action de remédiation en collaboration avec la directrice d'agence.
- Accueil et orientation des clients, gestion du standard téléphonique. Traitement des opérations bancaires quotidiennes.
Technicienne Back-Office (Alternance)
LCL
Marseille
09.2018 - 07.2019
- Traitement des opérations bancaires quotidiennes.
Formation
MASTER II - FINANCE D'ENTREPRISE
- Programme élaboré en partenariat avec le prestigieux CFA Institute.
- Obtention de la Certification AMF.
BACHELOR - BANQUE ASSURANCE
Compétences
- Conformité Bancaire et Règlementation
- Analyse et Surveillance des transactions
- Veille réglementaire et Mise à jour de procédures
- Rédaction de Rapports de Conformité
- Autonomie
- Rigueur
- Gestion des Risques
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Allemand
Notions
Certificats
- Certification AMF, 2021-04-01
- Certification Professionnelle LCB/FT-C, 2024-12-01
Chronologie
Compliance Officer Junior - FIMEXCO SAM
09.2023 - Actuel
Chargée Étude Conformité - Société Marseillaise de Crédit
09.2021 - 05.2023
Chargée d'Accueil - Société Générale
11.2019 - 02.2020
Technicienne Back-Office (Alternance) - LCL
09.2018 - 07.2019
LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ SULLY - BACHELOR, BANQUE ASSURANCE
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT - MASTER II, FINANCE D'ENTREPRISE
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