KHASSOUM DRAME
Compliance/ Financial Security
SARTROUVILLE
Profil professionnel
Expert pour les sujets Conformité/ Sécurité financière avec plus de 15 ans d'expériences acquises dans des établissements financiers/ bancaires
Vue d'ensemble
24
24
years of professional experience
3
3
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience professionnelle
Compliance control LOD1
BNPP Wealth management
Paris
06.2024 - Actuel
- Mise en place et gestion des contrôles de conformité LOD1.
- Élaboration des modes opératoires.
- Mise en place de la cartographie des risques
- Supervision des plans d'actions en collaboration avec les équipes LOD1.
RESPONSABLE "COMPLIANCE COVERAGE"- PERIMETRE AFRIQUE
BNPP - Emerging Markets
PARIS, 19
06.2022 - 06.2024
- Supervision des entités africaines BNPP EL DJAZAIR, BICICI et BICIS.
- Rattaché hiérarchiquement au Directeur Conformité BNPP (Pôle Marchés émergents)
- Supervision d'un périmètre géographique incluant 50 collaborateurs (Avec 3 Directeurs Conformité locaux)
- Fourniture d'une vision claire du dispositif conformité au top management.
- Gestion du déploiement des outils de conformité, programme anti-corruption et politique de sanctions.
RESPONSABLE SECURITE FINANCIERE- PERIMETRE AFRIQUE
BNPP - International Retail Banking
RUEIL MALMAISON
06.2021 - 07.2022
- Management de 4 personnes
- Mission de supervision sur site
- Elaboration et suivi des plans d'actions Sécurité financière pour chaque pays
- Supervision des activités SF du périmètre géographique (Sénégal, Cote d'Ivoire, Algérie et Maroc)
- Validation de dossiers Advisory
- Accompagnement des équipes locales dans le déploiement des politiques et procédures Groupe.
- Coordination des programmes de sécurité financière sur le périmètre africain.
SENIOR COMPLIANCE FINANCIAL SECURITY OFFICER- Fonctions Corporate
BNPP PERSONAL FINANCE
Levallois Perret
03.2016 - 06.2021
- Supervision régionale des aspects de sécurité financière en LATAM, NORDICS et UK.
- Développement des procédures de conformité et des formations spécifiques au business PF.
- Coordinateur de la mise en œuvre des plans d'actions en lien avec la politique Sanction Groupe
- Analyse et avis des dossiers d'escalade, des alertes, nouveaux produits et activités (Advisory-Due Diligence)
- Coordination des reporting réglementaires Etats blanchiments pour le compte des entités françaises
SUPERVISEUR DU RISQUE OPERATIONNEL ET DU CONTROLE PERMANENT- PERIMETRE EUROPE CENTRALE
BNPP PERSONAL FINANCE
Levallois Perret
09.2011 - 04.2016
- Définition du cadre normatif du risque opérationnel et du contrôle permanent : support méthodologique, kit de formation, procédures, contrôles génériques
- Réalisation de missions de supervision sur site : analyse du dispositif de contrôle opérationnel permanent, présentations des constats/ et rapport au Management
- Supervision des cartographies des risques
- Supervision des plans de contrôles
- Supervision des procédures
- Contribution aux différents rapports règlementaires (Rapport sur le Contrôle Permanent et le Risque Opérationnel) et comités (Comités de Contrôles Internes)
- Mise en œuvre des recommandations (Inspection générale, Audit et Régulateur) et information au Management
COMPLIANCE OFFICER
GENERAL ELECTRIC CAPITAL FINANCE
PARIS LA DEFENSE
08.2005 - 08.2011
- Contrôle associé aux transactions bancaires : analyse des transactions suspectes : lutte anti blanchiment - fraude fiscale
- Analyse des identités suspectes : lutte contre le financement du terrorisme
- Outils : GENERAL ELECTRIC / externes ACTIMIZE - FIRCOSOFT
- Secrétaire du comité mensuel LCB/FT
- Contrôle des procédures internes : Rédaction, vérification du respect des procédures existantes, Support auprès des directions d'activités et des filiales, élaboration et présentation des Reporting Conformité
- Nouveaux projets : Analyse Conformité, suivi des projets Conformité (Implémentation des nouvelles solutions informatique liées à la LAB/LAT : Fircosoft et Actimize)
- Formation en matière de Conformité : développement de supports de formation, animation des formations des salariés en matière de déontologie et de conformité - AML (150 personnes/année)
JURISTE CONTENTIEUX
Banque Patrimoine Immobilier/ Heidelberg SAS/ Cetelem
PARIS
01.2000 - 01.2005
- Gestion de dossiers contentieux et pré contentieux (crédits immobiliers) en relation avec les avocats
- Préparation et suivi des procédures de saisie immobilière
- Elaboration de protocoles d'accord
- Gestion d'un portefeuille de créances commerciales
- Déclaration de créance
- Instruction et suivi des actions en paiement
- Relations avec les avocats (validation des conclusions et instructions)
- Rédaction de protocoles transactionnels
- Support juridique pour les commerciaux
- Instruction et suivi des procédures de recouvrement judiciaire devant les tribunaux d'Instance et Cours d'appel
- Suivi des procédures auprès des correspondants judiciaires (avocats et avoués)
- Veille juridique (Recherches doctrinales et jurisprudentielles)
- Validation des conclusions d'avocats et Instructions
Formation
Mastère spécialisé - Droit des affaires, Fiscalité et Management
Ecole supérieure de gestion
10.1999 - 12.2000
Maîtrise - Droit des affaires
Faculté des sciences juridiques
10.1995 - 06.1996
Licence - Droit privé
Faculté des sciences juridiques
10.1994 - 06.1995
Compétences
- WORD
- EXCEL
- POWERPOINT
- FORMATION
- INTERNATIONAL
Informations complémentaires
Civilisations africaines
Développement humain
Partage d'expériences
Personnalisé
- Lecture
- Famille
- Politique
- Football
Langues
Anglais
Intermédiaire
Arabe
Débutant
Français
Langue maternelle
Certificats
CAMS
Frise chronologique
Compliance control LOD1
BNPP Wealth management
06.2024 - Actuel
RESPONSABLE "COMPLIANCE COVERAGE"- PERIMETRE AFRIQUE
BNPP - Emerging Markets
06.2022 - 06.2024
RESPONSABLE SECURITE FINANCIERE- PERIMETRE AFRIQUE
BNPP - International Retail Banking
06.2021 - 07.2022
SENIOR COMPLIANCE FINANCIAL SECURITY OFFICER- Fonctions Corporate
BNPP PERSONAL FINANCE
03.2016 - 06.2021
SUPERVISEUR DU RISQUE OPERATIONNEL ET DU CONTROLE PERMANENT- PERIMETRE EUROPE CENTRALE
BNPP PERSONAL FINANCE
09.2011 - 04.2016
COMPLIANCE OFFICER
GENERAL ELECTRIC CAPITAL FINANCE
08.2005 - 08.2011
JURISTE CONTENTIEUX
Banque Patrimoine Immobilier/ Heidelberg SAS/ Cetelem
01.2000 - 01.2005
Mastère spécialisé - Droit des affaires, Fiscalité et Management
Ecole supérieure de gestion
10.1999 - 12.2000
Maîtrise - Droit des affaires
Faculté des sciences juridiques
10.1995 - 06.1996
Licence - Droit privé
Faculté des sciences juridiques
10.1994 - 06.1995
CAMS
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Vishal MaheshwariVishal Maheshwari
Senior IT Project Manager, Wealth Management à We Plus Pte Ltd (Client: BNPP Wealth Management)Senior IT Project Manager, Wealth Management à We Plus Pte Ltd (Client: BNPP Wealth Management)
Sidharth NavarkheleSidharth Navarkhele
Assistant Manager à 360 One Wealth And Asset Management (formally Known As IIFL Wealth And Asset Management )Assistant Manager à 360 One Wealth And Asset Management (formally Known As IIFL Wealth And Asset Management )
Janhavi YADAVJanhavi YADAV
Senior Preferred Relationship Manager à Nuvama Wealth Management (Formerly Known As Edelweiss Wealth Management)Senior Preferred Relationship Manager à Nuvama Wealth Management (Formerly Known As Edelweiss Wealth Management)