Profil professionnel
Vue d'ensemble
Expérience
Formation
Compétences
Langues
Chronologie
Receptionist
JAMILA ENNARA

JAMILA ENNARA

Compliance officer
Saint-Ouen-sur-Seine

Profil professionnel

Compliance officer expérimentée à la recherche de nouvelles opportunités. Prête à mettre à profit ma formation et les compétences acquises afin de veiller aux opérations quotidiennes, de s'assurer qu'elles respectent les règles établies au sein de votre établissement.

Compliance officer qualifiée, je dispose de plus de plus de 7 années d'expérience en bancaire, de solides compétences et d'une bonne connaissance de la réglementation en matière LCB FT. J'ai mené de nombreuses actions de mise en place et amélioration d'un dispositif LCB FT, et veillé à leur conformité avec rigueur et professionnalisme. Votre poste m'intéresse et j'aimerais vivement mettre mon expertise à votre profit.

Vue d'ensemble

7
7
years of professional experience

Expérience

Compliance Officer

SHINE
PAIRS
09.2022 - Actuel
  • Rédaction et validation de déclaration de soupçons.
  • Analyse des alertes filtrages (PEP, Sanctions, Adverse medias)
  • Participation aux projets de l'entreprise permettant une évolution du dispositif.
  • Amélioration continue des procédures et des outils de travail, des moyens de contrôle.
  • Collaboration étroite avec les départements juridique, financier, RH et opérationnel sur les sujets de conformité.
  • Formation des employés sur les nouvelles réglementations et procédures de conformité.
  • Participation à la diffusion d'une culture conformité grâce à des ateliers de sensibilisation aux outils, aux règlements et aux procédures conformité.
  • Participation à la rédaction et à la mise à jour de la documentation et des rapports liés à la conformité.

Analyste- Fraude

SHINE
Paris
09.2020 - 09.2022
  • Analyse et traitement d'alertes transactions de premier et second niveau.
  • Rédaction d'analyses sous forme de déclaration de soupçons.
  • Participation à l'amélioration des outils et procédures internes.
  • Communications aux autorités compétentes.

Junior Consultant - Forensic

DELOITTE
Paris
08.2018 - 09.2020
  • Sécurité financière (Mission bancaire LCL) : Traitement d'alertes, amélioration des procédures internes, rédaction de scénarios d'alertes systèmes LCB-FT et rédaction de déclaration de soupçons.
  • Investigation forensic : Investigations corruption et fraude ; réalisation de revues de documents, de mails et des procédures internes ; conduite d'interviews.


Agent administrative - Back Office

BGL - BNP
Luxembourg
01.2016 - 01.2017
  • Revue et analyse des dossiers en entrée en relation.
  • Revue de compte des clients.

Formation

MASTER - BANQUE ET GESTION DE PATRIMOINE

Burgundy School of Business
Dijon

Compétences

  • Expérience bien définie en matière de conformité réglementaire avec les banques et autres services du secteur financier

  • Compétences affirmées en matière d'investigation, de rédaction et de revue

  • Esprit critique et capacité à prendre des décisions

Langues

Anglais
Avancé (C1)

Chronologie

Compliance Officer

SHINE
09.2022 - Actuel

Analyste- Fraude

SHINE
09.2020 - 09.2022

Junior Consultant - Forensic

DELOITTE
08.2018 - 09.2020

Agent administrative - Back Office

BGL - BNP
01.2016 - 01.2017

MASTER - BANQUE ET GESTION DE PATRIMOINE

Burgundy School of Business

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