Amel ALRHAM
KYC/KYB & Fraude -LCB-FT
Puteaux
Profil professionnel
Analyste Conformité KYC/KYB avec 4 ans d'expérience, j'excelle dans l'analyse des risques et la détection de fraudes. Spécialisée dans l'application des obligations réglementaires et l'optimisation des processus. Souhaitant intégrer une équipe dynamique, je vise à renforcer la conformité et améliorer les processus au sein d'une institution financière.
Vue d'ensemble
16
16
years of professional experience
Expérience
Analyste financier senior
W-HA Filiale ORANGE
Puteaux
2022.02 - 2026.04
- Analyse quotidienne des alertes de fraude et de blanchiment sur les portefeuilles clients.
- Analyse approfondie des données financières pour évaluer la rentabilité et les risques potentiels.
- Surveillance étroite du respect des réglementations légales et préconisations en matière de conformité financière.
- Identification, évaluation et atténuation des risques financiers potentiels associés aux investissements et aux décisions commerciales.
- Participation à la mise en place d'outils statistiques, informatiques et de procédures à implémenter.
- Investigations poussées sur transactions atypiques, et escalades auprès de la conformité.
- Rédaction de signalements Tracfin et suivi des obligations réglementaires.
- Contribution à la revue KYC renforcée et au classement des risques.
- Optimisation des outils de détection et recommandations d'amélioration.
- Sensibilisation des équipes commerciales aux typologies de risques.
Expert Relation Client
ORANGE BANK
Vincennes
2018.09 - 2022.01
- Postes en relation client bancaire et expertise à distance.
- Gestion de portefeuilles clients et opérations bancaires courantes.
- Contrôle de la conformité des dossiers clients (KYC, pièces justificatives).
- Gestions des risques, sécurité financière.
- Tutorat et accompagnement de nouveaux collaborateurs.
Conseillère Bancaire
BNP PARIBAS
Charenton
2018.01 - 2018.07
- Accueil clientèle pour gérer toutes opérations courantes (commande/réception chèque...).
- Gestion portefeuille clients.
- Proposition de nouvelles offres personnalisées.
Expert Relation Client à distance
HSBC France
La Défense
2010.07 - 2017.10
- Gestion des appels téléphoniques.
- Gestion et traitements des réclamations clients.
- Information et conseils personnalisés, mise en place d'équipements bancaires.
- Traitement des opérations courantes, tenue de comptes, mise en place de virement permanent.
- Contrôler la complétude des dossiers et la conformité des pièces justificatives.
Formation
Licence professionnelle - Lutter contre le blanchiment et le financement du térrorisme
L'École supérieure de la banque
Nanterre 2026.04 -
BTS - Assistante de Direction
Adrienne Bolland
Poissy 1994.09 - 06 1996
BAC Pro - Secrétariat
Adrienne Bolland
Poissy 1992.09 - 06 1994
BEP - Secrétariat & Comptabilité
Paul Langevin
Nanterre 1991.09 - 06 1992
Compétences
- Analyse des risques clients
- Détection des fraudes et anomalies transactionnelles
- Investigations financières complexes
- Application des obligations réglementaires (Lcb-ft, conformité)
- Force de proposition
- Optimisation & améliorations des process
- Formation des nouveaux collaborateurs
- Normes rédactionnelles
- Analyse des besoins
- Aisance relationnelle
- Motivation d'équipe
- Gestion des changements
- Travail en équipe
- Maitrise du pack Office
- Analyse de données
- Esprit analytique
Langues
Anglais
Notions
Arabe
Courant
Informations complémentaires
- Nouvelle technologie ( technophile)
- Cinéma
- Passion pour le sport, football, basket, tennis
- Lecture
- Voyages : Malaisie, L'ile Langkawi, Singapour, l'Égypte, Turquie, L'Italie
- Mode
- Musique
- Calligraphie
Disponibilités professionnelles
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
matin
après-midi
soirée
Faites glisser pour parcourir
Chronologie
Licence professionnelle - Lutter contre le blanchiment et le financement du térrorisme
L'École supérieure de la banque
2026.04 -
Analyste financier senior
W-HA Filiale ORANGE
2022.02 - 2026.04
Expert Relation Client
ORANGE BANK
2018.09 - 2022.01
Conseillère Bancaire
BNP PARIBAS
2018.01 - 2018.07
Expert Relation Client à distance
HSBC France
2010.07 - 2017.10
BTS - Assistante de Direction
Adrienne Bolland
1994.09 - 06 1996
BAC Pro - Secrétariat
Adrienne Bolland
1992.09 - 06 1994
BEP - Secrétariat & Comptabilité
Paul Langevin
1991.09 - 06 1992