ABDOU DIAGANA
Compliance & Risk Analyst Junior
Paris
Profil professionnel
Étudiant au Master of Science Risk Management, Contrôle & Compliance à l'INSEEC Paris, avec un parcours combinant finance d'entreprise et droit des affaires et fiscalité. Mes expériences en banque, assurance, administration fiscale et cabinet juridique m'ont permis de développer une véritable expertise en analyse et gestion des risques, conformité réglementaire, contrôle interne, KYC/KYB, LCB-FT, gestion documentaire et analyse financière.
Rigoureux, organisé et attaché à l'éthique professionnelle, je recherche un stage au sein d'une équipe Compliance, Risk Management, Contrôle Interne ou Audit, afin de contribuer au renforcement des dispositifs de maîtrise des risques et de conformité d'une organisation exigeante.
Vue d'ensemble
2
2
years of professional experience
Expérience
Employé administratif
MAR Assurance & Réassurance
Nouakchott, Mauritanie
07.2025 - 09.2025
- Analyse juridique des contrats d'assurance et réassurance
- Vérification documentaire & conformité réglementaire
- Étude des risques clients et des entreprises en difficulté
- Rédaction et revue de documents légaux
- Support administratif
Stagiaire
Direction Générale des Impôts (DMEN)
Nouakchott, Mauritanie
06.2025 - 07.2025
- Déclarations fiscales & contrôle de conformité
- Traitement de dossiers administratifs sensibles
- Participation aux procédures de contrôle fiscal et contentieux
- Rédaction de documents fiscaux
- Support administratif à la gestion des risques
Juriste junior
Clinique Privée Saha
Nouakchott, Mauritanie
06.2024 - 09.2024
- Gestion de dossiers patients & conformité interne
- Préparation de recours juridiques
- Vérification documentaire des procédures internes
- Assistance à la mise en conformité des processus
- Analyse des textes légaux et réglementaires, suivi de la jurisprudence pour anticiper l'impact sur l'activité.
Stagiaire
Cabinet Juridique, SOUFJISC
Dakar, Sénégal
09.2023 - 11.2023
- Contentieux des affaires & fiscalité
- Rédaction de contrats et notes juridiques
- Veille réglementaire & conformité
- Gestion de dossiers juridiques sensibles
- Saisie des données, classement, archivage et numérisation des documents, rédaction de compte rendus de réunion.
Stagiaire
Banque Atlantique
Dakar, Sénégal
06.2023 - 07.2023
- Analyse de dossiers de financement
- Participation à l'étude des risques entreprises
- Veille réglementaire bancaire
- Support à la relation clientèle entreprise
- Contribution au suivi de conformité interne
Formation
Master of Science - Risk Management, Contrôle & Compliance "Tronc commun en finance d'entreprise (M1)"
INSEEC
Paris 10.2025 -
Baccalauréat -
lycée français théodore monod
Nouakchott, MauritanieBachelor - Droit des Affaires et Fiscalité
BEM MANAGEMENT SCHOOL
Dakar, Sénégal 2022 - 2025
COMPÉTENCES TECHNIQUES
Compliance & LCB-FT
KYC / KYB & due diligence
- Conformité réglementaire (banque / assurance)
- Lutte contre le blanchiment (AML / LCB-FT)
- Analyse & détection des risques clients
- Veille réglementaire & contrôle documentaire
- Rédaction et mise à jour de procédures internes
Risk Management & Contrôle Interne
Cartographie & analyse des risques opérationnels
- Dispositifs de contrôle interne
- Gestion documentaire & traçabilité
- Reporting, tableaux de bord, indicateurs (KPIs)
- Référentiels : COSO, ISO 31000 (notions)
Finance & Analyse
- Analyse financière & états financiers
- Évaluation d’entreprises
- Comptabilité générale & finance d’entreprise
Analyse des risques entreprises
Juridique
- Droit bancaire, assurance, fiscalité
- Droit des sociétés, contrats & obligations
- Rédaction d’actes juridiques & notes internes
- Conformité légale & gestion de litiges
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Opérationnel
Arabe
Débutant
Outils & Logiciels
- Pack Office : Excel (avancé), Word, PowerPoint
- Outils AML/KYC : WorldCheck, Dow Jones (notions)
- Logiciels juridiques : LexisNexis, Evisio, Lamyline
- Plateformes : JIBBAYA, Odoo/ERP (bases)
- Collaboration : Teams, SharePoint
Informations complémentaires
- Compliance, Audit, Risk Management
- Finance, économie & fiscalité
- Histoire, géopolitique
- Football, immersion culturelle
EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE
Président – Club de Droit, BEM Dakar (2023-2025)
- Animation d’ateliers et conférences juridiques
- Leadership, gestion d’équipe et coordination
- Développement de projets étudiants
Membre actif – Association Humanitaire APEFAS (2022-2025)
- Missions sociales et coordination d’actions de terrain
- Collaboration équipe terrain et gestion de projets collectifs
Chronologie
Master of Science - Risk Management, Contrôle & Compliance "Tronc commun en finance d'entreprise (M1)"
INSEEC
10.2025 -
Employé administratif
MAR Assurance & Réassurance
07.2025 - 09.2025
Stagiaire
Direction Générale des Impôts (DMEN)
06.2025 - 07.2025
Juriste junior
Clinique Privée Saha
06.2024 - 09.2024
Stagiaire
Cabinet Juridique, SOUFJISC
09.2023 - 11.2023
Stagiaire
Banque Atlantique
06.2023 - 07.2023
Baccalauréat -
lycée français théodore monod
Bachelor - Droit des Affaires et Fiscalité
BEM MANAGEMENT SCHOOL
2022 - 2025